未经证实:波兰检察官在指控中扣押4亿欧元Bitfinex涉嫌欺诈

2018-05-22 10:05:25 比特币培培

 

  据报道,该公司在波兰Skierniewice的合作银行附属于密码交易所Bitfinex,并从该账户扣押了4亿欧元。据称,该调查涉及哥伦比亚毒品卡特尔行动,当地一家新闻媒体4月6日报道。该报告尚未得到Bitfinex的正式确认或否认。

   据报道,这是第二个帐户绑定到Bitfinex。据彭博社报道,2017年底,网上发布的文件显示Bitfinex将其客户引导到位于Skierniewice的合作银行的账户。在波兰论坛Bitcoin.pl上,一位Bitfinex用户声称他上周被波兰警方讯问:“我作为Crypto sp z o.o案件的见证人,因为他们向我发送了Bitfinex的钱,并且他们的账户被封锁了。”

  今天在波兰媒体的报道引起了人们的怀疑,认为巴拿马注册的Crypto sp z o.o(和母公司Crypto Capital Corp.)与麻醉品贩运网络有联系,表明这些罪犯将菲亚特转换成密码以掩盖其踪迹。

  波兰检察官正在等待欧洲刑警组织和国际刑警组织的合作,但尚未提出任何指控。围绕Bitfinex和姊妹公司Tether,围绕12月份收到来自美国监管机构的传票有很多争议,原因不明。据称,Wells Fargo&Co.于2017年拒绝继续作为Bitfinex和姊妹公司Tether的代理行开展业务。 Bitfinex随后提起诉讼,迅速下降。

Blogger Bitfinex曾多次表达他对围绕该交易所银行账户隐晦的担忧,导致Bitfinex威胁要对他采取法律行动。投机也出现了,Tether一直在经营一个部分储备,并且正在覆盖与Bitfinex共谋的储备赤字。当Tether据称解散了与第三方审计员的关系时,怀疑进一步上升。截至记者发稿时,Bitfinex并未回应Cointelegraph的评论请求。  关于比特币等其他数字货币更多信息请登入比特之窗,比特之窗

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标签:Bitfinex 波兰 账户 欧元 检察官 Tether