你知道吗?比特币洗钱占所有交易比例不到1%

2018-04-28 11:01:18 比特币培培

 

  去年九月,中国中央七部委发布的《关于代币融资风险公告》,对代币融资活动性质作出界定,并称其涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。同时,中国人民银行等七部委先是砍掉ICO,再是关停比特币交易平台。

  而对此行为外界议论纷纷,在讨论中国政府为什么关停比特币等加密数字,国内外的经济专家比较赞同的就是,比特币具有匿名性,这让许多不发分子利用比特币等加密数字币的特性来洗钱。

  但是比较令人意外的是,比特币洗钱占所有交易比例不到1%。

  据比特之窗了解,由比特币分析团队FDD及取证公司ellicit联合发布的一份报告显示,所有比特币交易中只有不到百分之一的交易涉及洗钱。而由比特币分析团队FDD及取证公司ellicit联合发布的报告旨在帮助分析资金流动和洗钱的危险,结论表明,洗钱问题并不是像多数数字货币批评者以为的那样严重。

  由比特币分析团队FDD及取证公司ellicit联合发布的报告中指出:“观察到的比特币洗钱规模很小,像丝绸之路这样的暗网市场,以及后来的AlphaBay,几乎是所有非法比特币洗钱的源头。”甚至,他们发现了非常有意思的事情,绝大多数使用比特币的非法交易在欧洲进行,其中非法交易数量是北美的五倍多。

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