揭秘虚拟货币场外交易:成交额快速增长,灰色产业盛行  bit.bi

2021-02-19 11:07:45 币圈Bbtc

虚拟货币面对面场外交易,看似安全实则暗藏危机。

「相较于在虚拟货币交易所转账,面对面现金交收可以绕开银行审查,实时确保交易完成,避免交易任意一方卷钱跑路,在香港地区俨然成为一种受欢迎的交易趋势。」一位香港虚拟货币找换店相关负责人表示。

在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证,投资者需要在平台上认证个人信息,按照提示上传身份证、护照、住址证明等信息;使用 Bitcoin ATM 认购比特币,则需要支付高达 10% 至 15% 的手续费,而且 ATM 机逐张清点现金,这就使得交易路径有迹可循。

据 PeckShield 派盾反洗钱报告数据显示,2020 年未受监管的虚拟货币出境规模高达 175 亿美元,较 2019 年增长 51%,且仍在快速增长。虚拟货币在灰色产业主要呈现三种用途:贩毒、网赌和资金外逃。在这条隐秘的灰色产业链里滋生出大额的场外交易市场。

一手交钱一手交币 隐秘的场外交易

「我们做港元,」李英(化名)称,自己提供出比特币、泰达币(USDT)收法币(港元)的服务,「卖家只需要提供一个虚拟货币收款地址,待转账确认后,收付款可当面清点、查收。相较于场内交易,我们不会过问买家的资金来源、身份信息,而且金额上不封顶,只要提前谈好佣金就好。」

阅读原文
标签:交易 虚拟 货币 strong 场外 灰色