加拿大交易所QuadrigaCX疑案  bbcaijing.cn

2019-02-18 23:06:30 币圈高雅

加拿大交易所QuadrigaCX的创始人Gerald Cotten去年12月在印度旅行时意外染病逝世,令人讶异的是他竟然一人掌管了储存整家交易所大部分资产的冷钱包的私钥,一夕之家1.9亿美元的加密资产瞬间石沈大海,这样戏剧化的发展令部分加密货币社群觉得像在看电影,也有人开始怀疑创始人是诈死。

QuadrigaCX没有公开遗失私钥的钱包地址

在私钥遗失、让损失用户上亿美元的资金后,这家交易所并没有将这些存有无法取出的资金的钱包地址揭露。

而创始人Cotten死前两周立下了遗嘱,妥善的安置了他大部分的财产:指定妻子为自己遗产的唯一继承人、将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲、为两只狗留下了10万加元……

 

但他却没有交代这些价值约1.4亿美元的钱包私钥下落。

在1月31日,QuadrigaCX交易所已经向加拿大法院提交债权人保护,而法院给予它们30天处理用户的资金偿还问题。

除了让许多人非常愤怒外,创始人诈死的言论开始在美国Reddit论坛上的加密货币社群蔓延,许多区块链研究人员也开始通过区块链帐本追溯这些资金的走向,但光是这家交易所持有的地址中,哪些属于热钱包、哪些属于冷钱包就已经疑窦丛生。

不正常的交易,平时连冷钱包都不用?

截至2019年1月31日,约有11.5万名用户在交易所登记他们的余额,共计法币资产为7000万加元(约0.53亿美元),加密货币资产则为1.8亿加元(1.47亿美元),其中包括约26500枚比特币(9153万美元)、11000枚比特现金(130万美元)、11000枚比特币SV(707000美元)、35000枚比特币黄金(352000美元)、近20万枚莱特币(650万美元)以及约43万枚以太币(4600万美元)。

加密货币研究公司ZeroNoncense在2月4日发布了一份报告,分析了QuadrigaCX的31个比特币地址。

其研究指出这家交易所持有的比特币数量明显少于加拿大法院公布的数量,同时这些钱包有着多重签名的功能。

正常运作的交易所中,存入热钱包的过剩资金会一直被发送到冷钱包。当客户在热钱包中没有足够资金的情况下开始提款时,冷钱包才会开始将资金发送到热钱包。然后,用户可以将热钱包中的资金直接提取到他们的个人钱包中。

该调查称,没有迹象能够显示该交易所使用冷钱包储存比特币,过去一年来,QuadrigaCX似乎是在客户需要取款时,用其他客户的存款付款,并没有足够的储备,质疑资金流流动性根本不足。

此外,区块链分析公司Elementus也于2月6日发布一报告,指出「QuadrigaCX很可能没有任何以太坊冷钱包」。

 

与ZeroNoncense对比特币交易的调查结果类似,在过去三年中热钱包的过剩资金并没有送到冷钱包中。

相反的,存款钱包的资金被发送到两个主要地址,再被发送到几个中心化交易所。此外,Elementus也指出,这些存款钱包资金在非常少量的以太币交易中被转移。这意味着QuadrigaCX希望谨慎且同时不断清算存款钱包资金。

其指出这两个主要钱包的地址为:

0x027beefcbad782faf69fad12dee97ed894c68549

0xb6aac3b56ff818496b747ea57fcbe42a9aae6218

该调查指出到在过去两周内没有资金离开这些地址。这一时期恰逢创始人逝世遗失私钥的消息的流出。然而,根据已发布的死亡证明,这与他在12月9日在印度的实际死亡并不吻合。该单位调查声称,在创始人去世后,这些交易已进入交易所很长一段时间都没有动过。

该调查也声称,发送到交易所的以太币高于QuadrigaCX宣誓书所声称的冷钱包中拥有的430,000枚以太币。Elementus表示:「发送的部分以太币资金转进了一些存款帐户,但大多数已发送到其它交易所,再也没有回来。」

这两份研究皆质疑其交易轨迹,并且怀疑该交易所的可信度。

找到一些冷钱包

BB财经日前报导,在加拿大法院指定监察人安永所发布的报告中,有103枚比特币被「意外」转入这家交易所遗失私钥的冷钱包中。

昨日一位监控区块链网路的人士Decoze在Reddit论坛发表的贴文,指出该日期收到了「多次小额转帐」,共计104.335比特币,几乎与报告中提到的数量大致相同。但自2018年4月以来,以下每个地址都处于非活动状态:

1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa–收到36.37786282 BTC

1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB–收到33.19556316 BTC

1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M–收到19.54328527 BTC

1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe–收到10.34268585 BTC

1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R–收到4.87560516 BTC

这是该位人是在论坛中所贴出的区块链数据。

怎么确定这就是交易所遗失私钥的冷钱包?

据密码庞克,出现了一个主密钥可以再生成多个地址的确定性钱包(Deterministic wallets),虽然该钱包的子地址不能拥有独立的私钥;在出现了BIP-32提案的HD钱包后,全名是分层确定性钱包(Hierarchical Deterministic wallets),让主密钥可以包含多个子密钥。

 

也就是在比特币中,这些地址可以是一个群集,来自同一个源头(Seed)。

回到该事件,「3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1」是据加拿大法院公布的交易所热钱包地址。

接着比对这个热钱的地址群集的交易,就会发现这五个「新地址」并不属于原本热钱包的群集,通过名为Walletexplorer的区块链追踪网站查看,可以发现这五个钱包地址属于「同一个群集」,并在2019年2月6日16:10:39其余额达到104.36504706枚比特币,与身为监督人的安永释出的报告比对时间点与数量是相同的。

有趣的是,Decoze也指出,上述五个QuadrigaCX冷钱包地址群集的前两者曾经转帐到名为「1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha」的地址中,通过比对其属于另一个交易所Bitfinex的热钱包地址。

我们可以非常自信1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha是Bitfinex为客户生成的存款地址。

令人起疑,但证据仍不足

目前仅有少数地址被确认是QuadrigaCX的冷钱包地址,尽管该交易所的交易行为十分诡异,但在公司资讯不透明的前提下,仅凭部分区块链的交易数据作为证据,无法肯定这家交易所欺瞒了大众。

但通过上述区块链交易可以发现,这家交易所的确有着糟糕的财务管理状况。加上创始人对于私钥极度不合理的处置方式,许多社群开始怀疑这个冷钱包资金黑洞的可能性,认为Cotten远赴印度却意外身亡是一场骗局。

现在QuadrigaCX的11多万用户现在这面临资金无法取回、又只能干等的窘境,据路透社2月7日报导,不列颠哥伦比亚证券委员会发表声明称,该交易所未受监管,因为没有迹象表明它交易证券或者衍生品,所以该平台不在该省设立的证券法范畴内。

由于缺乏监管,加密货币交易所内线交易、操纵市场、诈领资金跑路等黑暗歷史所在多有。这也让许多同行业者很困扰。

QuadrigaCX这家交易所糟糕的运营方式现在已经臭名远播。QCX是整个产业的污点。在事件发生后,加拿大一家名为Coinsquare的交易所在新闻稿中表示。

用户只能期待更多的希望,若创始人逝世、私钥遗失为真,只能随着时间过去,等待私钥最终被神奇的被取回,否则很可能会走向集体诉讼一途。

又或者,有另一场骗局等待被揭发?

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标签:钱包 交易所 地址 资金 QuadrigaCX 交易