BB财经:三大匿名币,竟然都曾莫名其妙“骗钱跑路”?  bbcaijing.cn

2018-11-05 12:08:24 ICO圈高雅

说到假冒知名数字货币行骗的事例,币圈中并不少见,像经常在微信群中见到的各种以太坊、EOS等空投的活动,可能坑都不少。此前就出现过宣称空投EOS的活动,很多人贪图蝇头小利,进入链接输完地址和密码,转头就发现自己的钱包被盗得一干二净。

 

由于缺乏监管和法律的规范,区块链项目的野蛮生长,各种空气项目猖獗,很多圈外骗子也看准了币圈韭菜人傻钱多,利用区块链甚至知名币种的外壳进行传销和诈骗。

 

  • 达世币曾传销骗钱?

 

圈内的人都知道,达世币本名暗黑币,曾经是暗网风靡一时的匿名币。因为在暗网上的流通,暗黑币大名在外,所以即使在2015年改名为达世币之后,依然有很多人称其为暗黑币。

 

正是因为“暗黑币”这个名头太响亮了,炒币的人太多了,所以才会被有心人借来进行非法操作。

 

2016年,一个传销网站被警方取缔,并被当成一个新型非法传销案件的典型被报道出来。在这起案件中,嫌疑人杜玲和刘雄在香港开设了一家名为“达康”的公司,以投资“暗黑币”为名,通过网络向大陆吸收会员来进行传销骗钱。

 

2014年8月,杜玲、刘雄等请人制作了一个“暗黑币官网”,创建了网上交易平台,开始运营并吸收会员。为了让这个名头看起来更加真实可信,他们还在香港成立了达康智能科技有限公司,然后,利用暗黑币的名气对外界进行大肆宣传。到2015年3月涉案人员被逮捕时,网站已经发展了3万多个会员,仅仅八个月的经营,这个营销团伙就牟利近15亿。

 

那么,这个传销团伙真的有暗黑币吗?当然没有。他们所谓的暗黑币,都是山寨货。通过大肆宣传,有很多人被“暗黑币”的名头吸引到“暗黑币官网”上来,而这个网站则通过购买会员的方式定期投放一定数量的“暗黑币”。会员按购买的价格分为三个等级V1、V3、V9,达到相应的等级分别需要1000、3000和9000个暗黑币,购买会员缴纳的资金,则需按照暗黑币的市面价格乘以所需要的暗黑币个数来计算。

 

不同等级的会员,每天会得到不同数量的暗黑币:V1会员每天可以得到4到7个暗黑币,V3会员每天可以得到14到21个,V9会员则每天可得到63到87个。按照这个回报率来计算,不到半年这些会员就可以回本。

 

半年回本,然后就可以躺着赚钱,岂不美哉?很多人都是这样想的,但事情哪有这么简单。这些花了真金白银的会员,是按照真正的暗黑币市场价买入,但每天得到的却是假的暗黑币。不但如此,这个无良网站还要求会员去发展下线,根据发展下线的情况会奖励一定的暗黑币。这么明显的传销特征,为何近八个月都无人发觉?

 

幸好,在刘雄他们还没有跑路的时候,有人举报了这一团伙,得到了应得的惩罚。

 

二、达世币、大零币、门罗币锁仓跑路?

 

达世币好不容易甩脱“传销”这顶大帽子,谁知今年居然又和诈骗扯上了关系。

 

2018年1月,有人看到了一个名叫Dash Power的APP,声称与达世币官方和全球七大矿区达成了合作,是全球知名的54个交易所之一。然而在达世币官网上一查,并无这样一个APP,所以,这很有可能是又来了一个“李鬼”。此外,这个APP无法在各大应用商店下载,只能通过链接进入,这造假成本太低,很快露出了马脚。

 

很多人认为这是一个锁仓生息的骗局,因为有人存入达世币后就无法提出。相似的情况,在2017年12月的大零币身上已经发生过一次,也正是因为大零币锁仓生息骗局还历历在目,许多人都对这类APP心有戒备。

 

2017年9月25日,一个名叫ZcashPlan的理财项目,在各大社交媒体火热刷屏。这是一个关于大零币的锁仓生息计划,为了进一步推广和落实这个计划,专门的APP不久后就被推了出来,短短两个月时间内,就发展了上万个会员。

 

这个APP融合资金盘和传销的手段,拥有一流的包装和“恪尽职守”的托儿,堪称完美的碰瓷诈骗典范。

 

首先,这个APP有一个签到功能,每天签到就能白得0.001个币,甜头再小也是白占的便宜,因此吸引了一大波人;然后,作为一个“交易所”,它声称能够拉升币价,常混币圈的对这个都懂,随着币价的上升,自然有一大帮人蜂拥而上。

 

不过,它最主要的还是锁仓计划。只要使用这个APP的投资者,就必须将买入的大零币进行锁仓,根据锁仓周期投资者将会获得一定的利息收益,具体的锁仓方案有五种:锁一天可获得拥有币数量的0.1%,,锁15天每天可得0.12%,锁30天每天得0.14%,锁60天每天的0.16%,90天则每天可得0.18%。

 

这正是熟悉的资金盘套路,不过,它将投资者的大零币存入当做是一种交易,还要收取交易费,可以买卖。但买进容易卖出难,更何况在这个APP上所显示的交易仅仅是一个数字而已,所以也就掩盖了资金盘的事实。不仅如此,这个APP的推广规则,完全就是传销手段:推荐一个人锁仓,可以得到锁仓利息的30%,且推荐的人越多,获得的利息分成也越多。于是,很多人在利益的驱使下,将自己的熟人也都拉上了贼船。

 

在相关的微信群,还有咄咄逼人的托儿,这些人是大零币锁仓计划的大庄,在群里具有高度的话语权,一旦有人对这个计划提出质疑,马上就会引来这些大庄的回怼和踢群处理。并且,正是因为看到这些托儿大庄赚得盆满钵满,很多人才跟随进场的。

 

12月5日,APP因要上线新版本,系统无法卖出币。很多人开始等待新系统上线,但久等之后却得来了该团队跑路的消息。

 

12月7日,所有的用户都无法登陆APP,所有货真价实的大零币,都被一个假的大零币团队给卷跑了。

 

其实,初期这个计划正在如火如荼地推广之时,大零币官方就发布了澄清公告。或许是一时大意没有看到,或许是受贪利之心的蛊惑,在这个团队跑路之后,竟有多达十几万人因此遭受损失。

 

几个月后,一个大同小异的骗局又出现,只不过这一次是门罗币版的锁仓APP,即使有前车之鉴,依然有很多人好了伤疤忘了疼,掉入圈套之中。面对利益的诱惑,清醒的头脑也容易失了智,真假全然不顾,却妄想躺着赚钱,世上哪有这么好的事情呢?

 

很巧的是,大零币、达世币、门罗币曾经一道被日本各大交易所下架封杀,如今又同被一个套路碰过瓷,还真是匿名币里的难兄难弟了。

 

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